ЕС исключил ОАЭ из списка стран с «высоким риском» по отмыванию денег
🇦🇪 Государство и законы
📞 Европейская комиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из списка стран с высоким уровнем риска отмывания денег. Это решение принято после тщательной технической оценки и учёта работы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Вместе с ОАЭ из списка исключены ещё семь стран, в то время как десять других государств, включая Ливан, были добавлены в перечень. Такое обновление списка является обязательным требованием Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Исключение ОАЭ из списка связано с успешной реализацией новой стратегии по борьбе с отмыванием денег, включающей 11 стратегических целей и комплексные законодательные реформы. Это решение направлено на защиту финансовой системы ЕС и продвижение глобальных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
